<p>»Yo te puedo sentar con <strong>Fiscalía</strong>». La referente de las cloacas del <strong>PSOE, Leire Díez</strong> ofreció ayuda al empresario <strong>Alejandro Hamlyn </strong>en la primera de las famosas grabaciones que han acabado con la <i>fontanera</i>. Díez quería a cambio que Hamlyn le facilitara un dossier contra el jefe de la <strong>UCO</strong> y otros personajes molestos para Moncloa, pero no es eso lo único escandaloso.</p>
Las conversaciones intervenidas del ‘caso Hafesa’ que atrajo a Leire Díez muestran facilidad para engañar al Fisco e información privilegiada de la UCO
«Yo te puedo sentar con Fiscalía«. La referente de las cloacas del PSOE, Leire Díez ofreció ayuda al empresario Alejandro Hamlyn en la primera de las famosas grabaciones que han acabado con la fontanera. Díez quería a cambio que Hamlyn le facilitara un dossier contra el jefe de la UCO y otros personajes molestos para Moncloa, pero no es eso lo único escandaloso.
También lo es que próximos al poder estuvieran dispuestos a echar una mano a Hamlyn, cuando es considerado el jefe de la «organización criminal» contra los contribuyentes, según la impresionante investigación y sentencia de 457 páginas de la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso este diario. Hamlyn, prófugo en Dubai, no ha sido aún procesado, pero su empresa Hafesa y una docena de directivos «a sus órdenes» han sido ya condenados por organización, criminal, blanqueo y un monumental fraude entre, al menos, 2016 y 2019.
«Ha quedado acreditado que el fraude fiscal verificado por Hafesa y el resto de los encausados, utilizando mercantiles instrumentales, ha ascendido a un total de 154.729.899,59 euros», establece la sentencia. ¿Cómo se puede defraudar tanto dinero en cuatro años? En el lucrativo mercado de hidrocarburos el tratamiento fiscal es especial, al ser un sector estratégico. Y es un panal para empresarios sin escrúpulos.
El truco, según los investigadores, era aprovechar los llamados depósitos fiscales, que son «un régimen aduanero que permite almacenar mercancías sujetas a impuestos especiales sin la necesidad de liquidarlos en el momento de la recepción de la mercancía, sino cuando se comercialice».
¿Qué hacía el empresario al que querían ayudar los enviados del PSOE? Montaba sociedades instrumentales como falsas intermediarias entre ellos y las gasolineras, quedándose con el IVA como beneficio. «Diseñaron un plan con la finalidad de enriquecimiento patrimonial para evitar de forma intencionada, el ingreso en la Hacienda Pública del IVA generado en la comercialización de hidrocarburos», da por probado la Audiencia Nacional. «Y al incorporar el IVA repercutido al patrimonio de sus empresas, consiguieron un mayor beneficio en sus operaciones comerciales de venta, además de una cierta monopolización del mercado al erradicar, al menos parcialmente, la competencia de terceros incapaces de ofertar un precio igual o inferior al suyo «.
¿Cómo burlaban al Fisco? «Incluyendo en las declaraciones tributarias cuotas de IVA soportado improcedentes, al no corresponder a operaciones reales sino ficticias o inventadas». Según las conversaciones interceptadas, les preocupaba, no obstante, que un día les pillara Hacienda. «¡A qué cabestro se le ocurre coger a un tío ya señalado por la Agencia Tributaria!«, recriminó un asesor laboral al lugarteniente de Hamlyn, el condenado Norberto Uzal.
Si las cosas se complicaban, el plan B era fingir dificultades. «En algunas ocasiones, para evitar la pronta actuación de la AEAT, presentar declaraciones complementarias con solicitud de aplazamiento de pago para crear la falsa apariencia de un interés en cumplir con sus obligaciones fiscales y así retardar la actuación». Eso lo refleja claramente otra de las refinadas conversaciones entre miembros de la trama. «Estoy dispuesto a perder algo, pero no más porque si no, pido un aplazamiento y a tomar por culo y ya está».
¿Y si descubría el Fisco a alguna instrumental? Se activaba el Plan C que era crear otra nueva. «La sucesión societaria tenía lugar a medida que las actuaciones de inspección y comprobación llevadas a cabo por la AEAT ponían de manifiesto el verdadero objeto y finalidad de cada una de ellas imposibilitando su continuación mediante la oportuna inhabilitación administrativa».
Todo no con guante blanco, sino en plan cine negro, según la declaración de uno de los testaferros de Hamlyn, Raúl Moro. Éste confesó, pero pidió a los agentes que no dijeran nada «porque Hamlyn tenía contactos dentro de la UCO». En efecto, «no habían pasado ni 20 minutos, éste ya lo sabía. Se interpuso un coche frente a él [Moro], le amenazó con un arma y le dieron 72 horas para que abandonara España». El amenazado terminó entrando en prisión, pero allí «recibió mensajes de internos diciéndole que se atuviera a las consecuencias si declaraba». Las cloacas del PSOE se retratan mostrando disposición a tratar y ayudar a Hamlyn que está en busca y captura, pero tiene lo que parece atraer a estos fontaneros del partido: mucho dinero e información.
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