La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) resalta en su gran informe del caso Plus Ultra que José Luis Rodríguez Zapatero y su mujer, Sonsoles Espinosa, adquirieron en febrero de 2024 un inmueble en la calle Ramón Crespo de Madrid y cancelaron poco después de golpe el préstamo. La Policía Judicial precisa que ha tenido conocimiento de esta operación a través de «fuentes de inteligencia financiera» y que la operación inmobiliaria ascendió a 580.000 euros.
El ex presidente y su mujer compraron un inmueble en Madrid en febrero de 2024 y lo finiquitaron poco después / La Udef analiza las cuentas de sus hijas, en las que el socialista aparece como autorizado
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La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) resalta en su gran informe del caso Plus Ultra que José Luis Rodríguez Zapatero y su mujer, Sonsoles Espinosa, adquirieron en febrero de 2024 un inmueble en la calle Ramón Crespo de Madrid y cancelaron poco después de golpe el préstamo. La Policía Judicial precisa que ha tenido conocimiento de esta operación a través de «fuentes de inteligencia financiera» y que la operación inmobiliaria ascendió a 580.000 euros.
Para la misma, el Banco Santander concedió al matrimonio un préstamo de 500.000 euros que el histórico líder del PSOE y su mujer cancelaron anticipadamente casi un año después, el 16 de enero de 2025. Lo hicieron mediante una transferencia de 498.000 euros que salió de una cuenta bancaria de ambos y la orden la dio Espinosa. Según los investigadores la cuenta con la que se articuló esta operación se nutría de «transferencias de terceros» que eran derivadas a este depósito bancario procedentes de otros depósitos del matrimonio Zapatero Espinosa.
La Udef ha procedido también al análisis de las cuentas bancarias de las hijas del ex presidente del Gobierno, que se nutrían básicamente de los ingresos de su empresa Whathefav. La Policía Judicial indica que una de ellas, por citar un ejemplo, percibió 247.000 euros entre abril de 2021 y diciembre de 2025. Al tiempo que otro depósito a nombre de una ellas recibió ingresos por valor de casi 200.000 euros entre abril de 2023 y diciembre de 2025. En todas estas cuentas, indica la Udef, «consta como autorizado José Luis Rodríguez Zapatero».
El análisis del entramado societario y financiero se extiende también a la figura del empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal y pagador de Zapatero, del que se destaca que su rosario de sociedades no se limita sólo a España. «Hay constancia de la creación, siguiendo las indicaciones» del ex presidente del Gobierno, de «al menos una sociedad en territorio off shore» denominada Landside Dubai FXco o Landside Middle East Fzco, con la que se planeó el cobro de la comisión del uno por ciento por el rescate público de Plus Ultra desvelado por EL MUNDO.
Según la Udef, Landside, «a la que se atribuye un plan de negocios con ganancias previstas de tres millones de dólares en un periodo de cinco años, estaría participada al 100% por Idella Consulenza Strategica». No obstante, los investigadores destacan que Martínez «dispondría de otras mercantiles y fondos radicados en territorios off shore». Este periódico reveló recientemente que también controla fondos no declarados en Miami que ascienden a casi un millón de euros y que no han sido declarados a Hacienda.
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